功能性委員會
審計委員會
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與、背書或保證、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。
根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。本公司審計委員會符合上述法令規定,審計委員會至少每季召開一次常會。
審計委員會成員
本公司審計委員會由4名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
本屆委員會任期:2021年7月21日至2024年7月20日。
職稱 |
姓名 |
專業資格與經驗
|
召集人 |
葉疏 |
葉疏先生現為本公司董事,於107年6月19日加入董事會。
葉先生任教於台灣大學,為會計系教授,並曾任職於中華電信(股)公司擔任財務長暨執行副總經理一職,具備會計及財務專長,且並未有公司法第30條各款之情事。
葉先生為美國加州大學洛杉磯分校會計學博士。
|
委員 |
温生台 |
温生台先生現為本公司董事,於104年6月23日加入董事會。温先生為台儀國際投資有限公司董事長及執行長,並曾擔任多家上市、櫃公司之董事及薪酬委員,長於營運判斷且具有豐富的產業經驗及國際觀,且並未有公司法第30條各款之情事。温先生為美國新澤西州立羅格斯大學企管碩士。 |
委員 |
黃文駿 |
黃文駿先生現為本公司董事,於107年6月19日加入董事會。
黃先生為禾力投資有限公司董事長,並曾擔任多家上市、櫃公司之董事,在此之前,曾任職於華威國際科技顧問(股)公司副總經理一職,更早之前,曾任職於開發國際投資(股)公司資深經理及中華開發工業銀行(股)公司襄理,長於營運判斷且具有豐富的產業經驗及國際觀,且並未有公司法第30條各款之情事。黃先生為政治大學企管碩士。
|
委員 |
李月裡 |
李月裡女士現為本公司董事,於104年6月23日加入董事會。
在此之前,李女士任職於是方電訊公司,擔任財務副總一職,更早之前,任職於中華電信公司,擔任會計科長,具備會計及財務專長,且並未有公司法第30條各款之情事。李女士為淡江文理學院企業管理學系學士。
|
審計委員會運作情形
2023年度審計委員會,委員出席情形:
職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
召集人 |
葉疏 |
4 |
0 |
100% |
委員 |
温生台 |
4 |
0 |
100% |
委員 |
黃文駿 |
4 |
0 |
100% |
委員 |
李月裡 |
4 |
0 |
100% |
2023年審計委員會工作重點
審議事項如下:
審計委員會
開會日期及期別
|
議案內容 |
2023年3月22日
第三屆第八次
|
- 2022年度合併營業報告書、合併財務報告案。
- 2022年盈餘分派現金股利案。
- 2022年盈餘分配表案。
- 2022年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。
- 修訂『內部控制制度自行評估作業程序』案。
- 訂定「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」。
|
2023年5月10日
第三屆第九次
|
- 2023年第一季本公司合併財務報告案。
|
2023年8月9日
第三屆第十次
|
- 2023年第二季本公司合併財務報告案。
|
2023年11月7日
第三屆第十一次
|
- 2023年第三季本公司合併財務報告案。
- 簽證會計師審計品質指標(AQIs) 評估報告及報酬建議案。
- 擬修訂本公司內部控制制度。
|
薪資報酬委員會
薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。
根據中華民國法律規定,薪資報酬委員會成員由董事會委任。依據本公司薪酬委員會組織章程,該委員會應由不少於三人組成,且其中過半數成員應為獨立董事,每年至少召開二次常會。
薪資報酬委員會成員
本公司由全體獨立董事擔任薪資報酬委員會委員計4人。
本屆委員會任期:2021年7月21日至2024年7月20日。
職稱 |
姓名 |
召集人 |
葉疏 |
委員 |
温生台 |
委員 |
黃文駿 |
委員 |
李月裡 |
薪資報酬委員會運作情形
2023年薪資委員會,委員出席情形:
職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
實際出席率(%) |
召集人 |
葉疏 |
3 |
0 |
100% |
委員 |
温生台 |
3 |
0 |
100% |
委員 |
黃文駿 |
3 |
0 |
100% |
委員 |
李月裡 |
3 |
0 |
100% |
2023年薪資報酬委員會開會議案內容:
開會日期(期別) |
開會日期(期別) |
決議結果 |
公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
2023年3月22日 第三屆第五次 |
1.依章程34.1提撥2022年度董事酬勞案。
2.分配2022年經理人酬勞案。
3.經理人薪資調整案。
|
全體出席委員同意通過。 |
提董事會由全體出席董事同意通過。 |
2023年5月10日
第三屆第六次
|
發放2022年董事酬勞 |
全體出席委員同意通過。 |
提董事會由全體出席董事同意通過。 |
2023年8月9日
第三屆第七次 |
董事、獨立董事報酬及酬勞分配建議案。 |
全體出席委員同意通過。 |
提董事會由全體出席董事同意通過。 |