董事會
本公司董事會由八位擁有豐富經營經驗或學術經驗的董事所組成(三位獨立董事)，我們仰賴董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力來監督及指導公司經營團隊。

董事會成員

董事會專業性、獨立性
本公司採行「候選人提名制度」，所有董事候選人係由董事會進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司「公司治理守則」第 21 條第 3 項，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、 營運判斷能力。
二、 會計及財務分析能力。
三、 經營管理能力。
四、 危機處理能力。
五、 產業知識。
六、 國際市場觀。
七、 領導能力。
八、 決策能力。

董事會多元性
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，依據本公司「公司治理守則」第 21條第 2 項中，調整董事成員之組成：董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

本公司現任董事會由 8位董事組成，包含 5位一般董事及3 位獨立董事，成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為達(含)三分之一以上，目前8位董事，包括 3位女性董事，比率已達三分之一。相關落實情形如下表：

董事會成員落實多元化情形：

1. 董事於2025年度第六屆董事會平均出席率達100%，有8席董事出席2025年度股東會。並且定期與會計師及稽核主管溝通。
2. 董事均充分瞭解公司的核心價值觀與所處產業的特性與風險，並且至少每季召開一次董事會。
3. 董事會已設置足夠的獨立董事席次，且其人數符合相關規定，且董事會成員組成適當並已具備決策過程所需專業。
4. 公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序，且董事於每年進行適當之進修時數。
5. 董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督。

1. 董事確實了解公司的核心價值觀及公司所處產業之特性及風險。
2. 董事已充分了解董事的法定義務，對於執行董事職務時所獲取的公司內部相關資訊，確實遵守保密義務。
3. 個別董事實際出席董事會出席率均達100%，且對於議案提出具體建議。
4. 董事與經營團隊的互動情形良好，與其他董事成員有良好的溝通，並與簽證會計師有充分溝通及交流。
5. 董事具備董事會決策執行所需的專業，且於每年進行適當之進修時數。
6. 董事針對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形能予以了解及監督。

1. 審計委員會委員於2025年度第四屆平均出席率達100%，且至少每季召開一次審計委員會。
2. 審計委員會與簽證會計師定期溝通及交流且定期評估會計師之獨立性及適任性。
3. 會議紀錄適當地記錄討論內容，且各項審計委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤。
4. 審計委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業並維持其獨立性。
5. 審計委員會對公司會計制度、財務狀況與財務報告、稽核報告及其追蹤情形予以了解及監督。

1. 薪資報酬委員會委員於2025年度第四屆平均出席率達100%，且定期召開薪資報酬委員會。
2. 薪資報酬委員會能適時且專業客觀的提出建議提交董事會討論，以供董事會決策參考。
3. 薪資報酬委員會之會議紀錄適當地記錄討論內容，且各項薪資報酬委員會會議決議，有適當的執行後續追蹤。
4. 薪資報酬委員會的成員組成適當並已具備決策過程所需專業並維持其獨立性。